یک ایرانی به اتهام ‘ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران’ در آمریکا دستگیر شد

بنابه گزارش ها یک مرد ایرانی به اتهام ارسال بیش از ۱۱۵ میلیون دلار از ونزوئلا به ایران از طریق بانک های آمریکایی دستگیر شده است.

براساس این گزارش دادستان ها روز سه شنبه گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.

علی صدر هاشمی نژاد که رئیس بانک “پیلاتوس” در مالت است روز دوشنبه در ویرجینیا دستگیر شد.

دادستانی فدرال در منهتن نیویورک در ارتباط با دور زدن تحریم ها شش مورد اتهام علیه او تنظیم کرده است.

دادستان ها گفتند که خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام “گروه استراتوس” را کنترل می کند که دارای فعالیت های اقتصادی بین المللی است و پروژه ای را برای احداث هزاران خانه در ونزوئلا هدایت می کرد.

این پروژه محصول موافقتنامه هایی است که ایران و ونزوئلا در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ امضا کردند و خواستار همکاری میان دو کشور در خانه سازی در این کشور آمریکای جنوبی می شد.

براساس ادعانامه ای که تسلیم دادگاه شده یک شرکت ایرانی که استراتوس از آن تحت عنوان “شرکت بین المللی مسکن ایران” نام می برد در سال ۲۰۰۶ با یک شرکت انرژی ونزوئلا وارد معامله ای ۴۷۶ میلیون دلاری برای ساختن هفت هزار واحد مسکونی شد.

دادستان ها گفتند آقای صدر عضو کمیته ای بود که بر اجرای آن پروژه نظارت داشت.

به گفته آنها صدر در این پروژه گام هایی برای دور زدن تحریم های آمریکا برداشت که شامل مخفی کردن نقش ایران و طرف های ایرانی در انتقال پول از طریق نظام بانکی آمریکا بود.

رویترز گزارش می دهد که بانک پیلاتوس با یک خبرنگار مالتی به نام دفنی کاروانا گالیزیا که اکتبر گذشته کشته شد در یک کشمکش حقوقی به سر می برد.

این کشمکش به چند مقاله به قلم خانم گالیزیا مربوط می شد که در آنها بانک پیلاتوس و علی صدر را به تسهیل فعالیت های سیاسی آمیخته به فساد و پولشویی متهم می کرد.

این بانک گفت که مقالات خانم گالیزیا کذب و افتراآمیز بوده است.

دادستان ها گفتند که انتقال پول برای دور زدن تحریم ها بین آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ انجام شد.

آقای صدر که ۳۸ سال دارد از جمله به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض تحریم ها متهم شده است.

گفته می شود که اتهامات او در صورت اثبات در دادگاه می تواند ۱۲۵ سال زندان داشته باشد.

You may also like...